Adunarea generală a acționarilor ediții anterioare

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2023

Descriere raport
Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 20/21 iulie 2023
Rezultat voturi
Raport curent Hotarari AGOA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Convocator AGOA – 20/21 iulie 2023 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.1,2,3,4,6,8,9 și 10
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.5 și 7
Formular Buletin de vot prin corespondență AGOA - pct.1,2,3,4,6,8,9 și 10
Formular Buletin de vot prin corespondență AGOA- pct.5 și 7
Documente și note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 20/21 iulie 2023
Raport pct. 1
Raport pct. 2
Raport pct. 3
Raport pct. 4
Nota pct. 5,6,7 și 8
Nota pct. 9
Nota pct. 10
Proiecte hotărâri AGOA
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2023
Rezultat voturi
Raport curent Hotarari AGOA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Completare ordine de zi AGOA – 26/27 aprilie 2023
Convocator AGOA – 26/27 aprilie 2023 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială - pct.1,2,4,5,8,9 si 10
Formular Împuternicire specială - pct.1,2, 2(1), 2(2), 4, 5, 8, 9 si 10 – actualizat 13.04.2023
Formular Împuternicire specială - pct. 3,6 si 7
Formular Împuternicire specială - pct. 3 , 6 si 7 - actualizat 13.04.2023
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 1,2,4,5,8,9 si 10
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct.1,2, 2(1), 2(2), 4, 5, 8, 9 si 10 – actualizat 13.04.2023
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3,6 si 7
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3 , 6 si 7 - actualizat 13.04.2023
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 26/27 aprilie 2023:
Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2022
- Situatiile financiare individuale anuale pentru 2022 pdf
- Situatiile financiare individuale anuale pentru 2022 xhtml
- Raportul administratorilor
- Raportul auditorului
Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2022
Solicitare acţionar KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi
Nota 2(1) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
Nota 2(2) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
Nota 4 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023 şi a programului de investiţii pentru anul 2023
- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023
- Programul de investiţii pentru anul 2023
Nota 5 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
Nota 6 si 7 – încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administraţie si alegerea unui membru al Consiliului de Administraţie
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie – 13.04.2023
Adresa actionar KMG International – propuneri candidati – 13.04.2023
CV Batyrzhan Tergeussizov
- Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor
Nota 8 – Aprobarea Raportui de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2022
- Raportul de remunerare
Nota 9 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
Nota 10 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
Proiect de hotărâre
Proiect hotarare - actualizat 13.04.2023
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2022

Descriere raport
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2022
Rezultat voturi
Raport curent Hotarari AGOA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Completare ordine de zi AGOA – 27/28 aprilie 2022
Convocator AGOA – 27/28 aprilie 2022 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială - pct.1,2,4,5,7,8 si 9
Formular Împuternicire specială - pct.1,2, 2(1), 2(2), 4, 5,6(1), 6(2),7,8 si 9 – actualizat 15.04.2022
Formular Împuternicire specială - pct. 3 si 6
Formular Împuternicire specială - pct. 3 , 6 si 6(1) - actualizat 15.04.2022
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 1,2,4,5,7,8 si 9
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct.1,2, 2(1) , 2(2) ,4, 5, 6(1) ,6(2) ,7,8 si 9 – actualizat 15.04.2022
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3 si 6
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3 , 4(1) si 6 - actualizat 15.04.2022
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 27/28 aprilie 2022:
Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2021
Situatiile financiare individuale anuale pentru 2021 pdf
Situatiile financiare individuale anuale pentru 2021 xhtml
Raportul administratorilor
Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2021
Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
Nota 4 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 şi a programului de investiţii pentru anul 2022
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pentru anul 2022
Nota 4(1) - Renumirea firmei Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar – 15.04.2022
Nota 5 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
Nota 6 – Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administraţie
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie – 15.04.2022
Adresa actionar KMG International – propuneri candidati – 15.04.2022
CV Yedil Utekov
CV Olga Turcanu
CV Eugeniu Moby Henke
CV Vasile Gabriel Manole
CV Stefan Georgian Florea
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor
Nota 6(1) – Aprobarea numirii dlui Dan Alexandru IANCU membru independent in Comitetul de Audit – 15.04.2022
CV Dan Alexandru Iancu
Declaratie independenta
Nota 6(2) - Aprobarea cuantumului indemnizaţiei Preşedintelui Comitetului de Audit – 15.04.2022
Nota 7 – Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2021
Raportul de remunerare
Nota 8 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
Nota 9 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
Proiect de hotărâre
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2021

Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21 octombrie 2021
Rezultat voturi AGOA
Rezultat voturi AGEA
Raport Curent Hotarari AGOA si AGEA
Convocator AGOA si AGEA – 20/21 octombrie 2021 – începând cu ora 11:00 pentru AGOA, respectiv cu ora 12:00 pentru AGEA
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.2,3,4 si 5 - actualizat 07.10.2021
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.2,3,4 si 5
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.1,6,7 si 8
Formular Împuternicire specială AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.2,3,4 si 5 - actualizat 07.10.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.2,3,4 si 5
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.1,6,7 si 8
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA si AGEA 20/21 octombrie 2021
Proiect 1 hotarare AGOA
Proiect 2 hotarare AGOA
Proiect hotarare AGEA
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie -07.10.2021
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
CV dl Lefter Razvan Stefan -07.10.2021
CV dl Avramov Ventseslav Petrov - 07.10.2021
CV dl Yedil Utekov - 07.10.2021
CV dl Abzal Doszhanov - 07.10.2021
CV dna Olga Turcanu - 07.10.2021
CV dl Eugeniu Moby Henke -07.10.2021
CV dl Laurentiu Madalin Coltanel - 07.10.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2021
Rezultat voturi
Raport curent Hotarare AGOA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Completare ordine de zi AGOA – 26/27 aprilie 2021
Convocator AGOA – 26/27 aprilie 2021 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială - pct.1,2,2(1),4,5,5(1),6,7 si 8 - actualizat 14.04.2021
Formular Împuternicire specială - pct.1,2,4,5,6,7 si 8
Formular Împuternicire specială - pct. 3
Formular Buletin de vot prin corespondenta pct.1,2,2(1),4,5,5(1),6,7 si 8 - actualizat 14.04.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct.1,2,4,5,6,7 si 8
Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 26/27 aprilie 2021:
(1) Situatiile financiare individuale anuale pentru 2020
(2) Repartizarea profitului anului 2020
(3) Descarcarea de gestiune a administratorilor
(4) Bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pentru anul 2021
(5) Politica de remunerare a structurii de conducere a Societăţii
(6) Remuneratia administratorilor
(7) Stabilirea " Datei de inregistrare", "Ex date" si " Data platii "
(8) Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea hotararilor AGOA
Proiect hotarare - actualizat 14.04.2021
Proiect hotarare
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 martie 2021
Rezultat voturi
Hotarari AGEA
Completare ordine de zi AGEA - 29/30 martie 2021
Raport curent - solicitare KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi AGEA 29/30 martie 2021
Convocator AGEA – 29/30 martie 2021 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială AGEA - actualizat 12.03.2021
Formular Împuternicire specială AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - actualizat 12.03.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA 29/30 martie 2021:
Nota 1 AGEA
Nota 2 AGEA
Nota 3 AGEA
Nota 4 AGEA
Proiect hotarare AGEA
Proiect hotarare AGEA nr.2
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 ianuarie 2021
Completare raport curent 29.01.2021 privind pct.4 Hotarari AGEA-28.01.2021
Rezultat voturi AGOA
Rezultat voturi AGEA
PTR_RC Hotarari AGOA SI AGEA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Completare ordine de zi AGEA - 28/29 ianuarie 2021
Convocator AGOA și AGEA – 28/29 ianuarie 2021 – începând cu ora 11:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 1, 5 si 6
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 2, 3 si 4 actualizat 15.01.2021
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 2, 3 si 4
Formular Împuternicire specială AGEA - pct 4, 5, 5(1) 6 si 7 - actualizat 15.01.2021
Formular Împuternicire specială AGEA - pct 4, 5, 6 si 7
Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 1, 5 si 6
Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 2, 3 si 4 actualizat 15.01.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 2, 3 si 4
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - 4, 5, 5(1) 6 si 7 - actualizat 15.01.2021
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - pct 4, 5, 6 si 7
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA si AGEA 28/29 ianuarie 2021:
Nota 1 AGOA
Nota 2, 3 si 4 AGOA
Nota 5 AGOA
Nota 6 AGOA
Raport Consiliul de Administratie - Pct 1 AGEA
Raport Consiliul de Administratie - Pct 2 AGEA
Raport Consiliul de Administratie - Pct 3 AGEA
Nota 4 AGEA
Nota 5 AGEA
Propunere KMG International NV politica de dividende
Nota 6 AGEA
Nota 7 AGEA
Proiecte hotarari AGOA
Proiect hotarare AGEA - actualizat 15.01.2021
Proiect hotarare AGEA
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _15 ianuarie 2021
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
CV - Dl. Yedil Utekov - 15.01.2021
CV - Dl. Abzal Doszhanov - 15.01.2021

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2020

Descriere raport
Rezultat voturi AGOA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 aprilie 2020
Rezultat voturi AGEA
PTR_RC Hotarari AGOA si AGEA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A.
Clarificari completare ordine de zi AGOA 27 (28) aprilie 2020
Raport curent- Recomandari privind AGOA si AGEA din 27/28 aprilie 2020 in context COVID-19
Completare Ordine de zi AGOA 27/28 aprilie 2020
Convocator AGOA și AGEA – 27/28 aprilie 2020 – începând cu ora 10:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
Formular Împuternicire specială AG0A - pct 1,2,2(1),2(2),2(3),4,5,8 si 9 actualizată 14 aprilie 2020
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGOA - pct 1,2,4,5,8 si 9
Formular Împuternicire specială AGOA - pct 3,6,7 ,7(1) si 7(2) actualizata 14 aprilie 2020
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGOA - pct 3,6 si 7
Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondență AG0A - pct 1,2,2(1),2(2),2(3),4,5,8 si 9 actualizat 14 aprilie 2020
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGOA - pct 1,2,4,5,8 si 9
Formular Buletin de vot prin corespondență AG0A - pct 3,6,7 ,7(1) si 7(2) actualizat 14 aprilie 2020
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGOA - pct 3,6, si 7
Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGEA
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - Situaţiile financiare anuale individuale pentru 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - Raportul Anual al Consiliului de Administraţie
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - Lista cu informaţii privind persoana propusă pentru funcţia de administrator
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - FS MOF 2844
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 2 - Repartizarea profitului anului 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 3 - Descărcarea de gestiune a administratorilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - Buget 2020
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - Plan de investitii 2020
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 5 - Stabilirea remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administraţie
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - CV – Laurenţiu Mădălin Colţănel
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 7(2) – Renumire auditor
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 8 - Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-Date
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 9 - Împuternicirea în vederea semnării şi înregistrării hotărârilor AGOA
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 1 - Înfiinţarea unui punct de lucru
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 2 - Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-Date
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 3 - Împuternicirea în vederea semnării şi înregistrării hotărârilor AGOA
Proiecte hotărâri AGOA - Proiect Hotarare nr.1 AGOA
Proiecte hotărâri AGOA - Proiect Hotarare nr.2 AGOA
Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 3 AGOA
Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 4 AGOA
Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 5 AGOA
Convocator AGEA – 27/28 ianuarie 2020
Proiecte hotărâri AGEA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 ianuarie 2020
PTR_RC Hotarare AGEA
Rezultat voturi AGEA
Convocator AGEA – 29/30 martie 2021 – începând cu ora 11:00
Formular Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta pentru AGEA
Nota de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA
Proiecte de Hotarari ale AGEA
Regulament privind desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor
Proiect hotarare AGEA nr.2

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2019

Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25 aprilie 2019
Rezultat voturi AGOA
Rezultat voturi AGEA
PTR_RC Hotarari AGOA SI AGEA
Convocator AGOA si AGEA – 24/25 aprilie 2019 – incepand cu ora 10:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
Formulare Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA
Formulare Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA
Formulare Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA
Formulare Buletin de vot prin corespondenta pentru AGEA
Regulament privind desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor
Situatiile financiare anuale individuale pentru 2018, Raport auditor si raport administratori
Repartizarea profitului anului 2018
Remuneratiile administratorilor
Incetarea mandatului de administrator
Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie
Lista cu informatii privind persoana propusa pentru functia de administrator
CV Arin Meirembayev
Numirea auditorului financiar
Bugetul 2019
Planul de investitii 2019
Inchiderea punctelor de lucru
Proiecte hotarari AGOA
Proiect hotarare AGEA

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2018

Descriere raport
Rezultat voturi
PTR_RC AGOA 27_04_2018
COMPLETARE ordine de zi a AGOA din data de 27/30 aprilie 2018
Convocare AGOA – 27/30 aprilie 2018 – incepand cu ora 11:00 A.M.
Formulare imputerniciri speciale AGAO 27 apr. 2018
Formulare de Imputernicire speciala pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Formulare vot corespondenta AGAO 27 apr. 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Proiecte Hotarari ale AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Proiecte hotarari AGAO 27 apr. 2018
Material informativ AGAO 27 apr. 2018
Raport anual al administratorilor pentru 2017
Raportul auditorului situatii financiare pentru 2017
Material AGOA- pct. 6 de pe ordinea de zi - referitor la alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie pentru un mandat incepand cu data de 29.04.2018
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _17 aprilie 2018
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
CV- Dl. Saduokhas Meraliyev _17 aprilie 2018
CV- Dl. Yerzhan Orynbassarov _17 aprilie 2018
CV- Dl. Timur Zhetpisbayev _17 aprilie 2018
CV- Dl. Olga Turcanu _17 aprilie 2018
CV- Dl. Eugeniu Moby Henke _17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 61 de pe ordinea de zi – referitor alegerea Ernst @ Young Assurance Services SRL ca auditor al Societatii – 17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 62 de pe ordinea de zi – referitor la numirea dlui Dan Alexandru IANCU membru independent in Comitetul de Audit– 17 aprilie 2018
Raport audit situatii financiare an 2013
CV-Dl Dan Alexandru Iancu_17 aprilie 2018
Declaratie independenta
Situatii financiare pentru 2017
Buget de investitii 2018
Buget 2018

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2017

Descriere raport
Hotararea AGOA 270417 + rezultatul votului
RC_PTR240317_convocare AGOA 27.04.2017
Formular Imputernicire speciala AGOA_27 2017
Proiecte hotarari AGOA 27 apr 2017
Material informativ AGOA 27(28).04.2017
Raportul anual al administratorilor pentru anul financiar 2016
Raportul auditorului pentru anul financiar 2016+Situatii financiare 2016
BUGET_2017
Program investitii _2017

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2016

Descriere raport
PTR RC 290416
Hotarare AGA si rezultatul votului
RC Convocare AGOA 28.04.2016
Procura AGOA 28.04.2016
Buletin vot corespondenta AGOA 28.04.2016
Proiect hotarari AGOA 28.04.2016
MATERIAL INFORMATIV AGOA 28 04 2016
Lista cu informaţii candidati pt functia de administrator_11 aprilie 2016
CV Yerzhan Orynbassarov
CV Vadim Poletaev
Raport anual al administratorilor 2015
Raportul auditorului + Situatii financiare 2015
Buget de venituri si cheltuieli 2016
Plan investitii 2016
Raport Curent Convocare AGOA 28.04.2016

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2015

Descriere raport
RC convocare AGEA 22 07 2015
Materiale AGEA 22.07.2015
Hotararea AGEA 220715 + rezultatul voturilor
Raport curent - Hotarare AGEA
RC convocare AGOA 28.04.2015
RC convocare AGOA - ro
Formular Procura speciala
Procura speciala
Formular Buletin de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta
Materialele AGOA
Situaţii financiare 2014
Raportul auditorului
Bugetul de venituri şi cheltuieli 2015
Programul de investiţii 2015
Material informativ
Proiect de hotărâre AGOA_DRAF
Raport curent conform CNMV
Hotararea AGOA 280415+ rezultatul votului

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2014

Descriere raport
RC convocare AGOA - ro
Formular Procura speciala
Procura speciala AGAO 28 apr 2014
Raportul anual al administratorilor 2013
Buletin de vot prin corespondenta AGOA 28 apr 2014
Formular Buletin de vot prin corespondenta
Formular Buletin vot corespondenta AGOA 27.04.2017
Materiale AGOA
Raport anual al administratorilor 2014
Situatii financiare 2013
Buget venituri si cheltuieli 2014
Material informativ aferent AGOA din 28/29.04.2014
Material for information purposes – OGMS from April 28 th /29 th, 2014
Nota repartizare profit/Note profit distribution
Proiect de hotarare AGOA
Candidatii propusi pentru functia de administrator
Baurzhan NUGUMANOV
Talgat ISSAYEV
Kuanysh KUDAIBERGENOV
Aizhan DYKANBAYEVA
Adrian-Ion STANESCU
Razvan-Stefan LEFTER
Convocator AGOA 28.aprilie.2014
Cristian Robert Fader
Raportul curent ref Hotararea AGOA + rezultatul votului

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2013

Descriere raport
RC convocare AGOA ro
Procura speciala AGOA ro
Formular vot corespondenta AGOA ro
Raportul anual al administratorilor 2012 ro
Declaratia Aplici sau Explici ro
Raportul auditorului (Opinia auditorului +situatiile financiare auditate)
Nota alegere administratori
Nota repartizare profit
Lista candidati propusi pentru functia de administrator
Buget venituri si cheltuieli + plan investitii_2013 ro
Nota descarcare gestiune
Nota buget
Nota_remuneratie administratori 2013
Nota_desfiintare punct de lucru Zadareni
Nota_Imputernicire
Informare privind drepturile de vot
Nota_data inreg
Proiect hotarare
RC Hotarare AGOA 300413 + rezultatul voturilor
Convocatorul AGEA din 13.06.2013
Raport curent_conv AGEA + schimbare Presed CA
Convocator AGOA_29 apr 2013
Raport Curent 22 mai 2013 completare ordine zi AGEA ro
Procura AGEA13.06.2013
Formular vot corespondenta AGEA 13.06.2013
nota: ref infiintarea unei sucursale in Iraq
nota: ref punctele noi introduse pe ordinea de zi AGEA
nota: ref imputernicire
nota: ref data inregistrare
Informare privind drepturile de vot
Proiect hotarare AGEA 13.06.2013
Rezultatul votului
Raportul Curent 13 iunie 2013 ref la hotararea AGEA_ro
Dividende 2012
Convocator AGEA 12 nov 2013
RC 081013 convocare AGEA in 12 nov 2013
Procura AGEA
Buletin vot corespondenta AGEA
Material informativ_integrarea RPSA Drilling Romania Libya in RWS
Nota ref data inreg
Nota ref imputernicire
Informare privind dreptul de vot
Proiect hotarare AGEA
PTR071113 decizie CA din 06 nov 2013
Raport curent 12 nov 2013 ref la hotararea AGEA

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2012

Descriere raport
Convocator AGOA 26.04.2012
Procura speciala AGOA 26.04.2012
Buletin de vot prin corespondenta AGOA 26.04.2012
Material informativ AGOA 26.04.2012
Raport anual 2011
Situatii financiare aferente an 2011
Nota repartizare profit aferent 2011
Hotararea AGOA + rezultatul voturilor
Opinie auditor ref situatii fin 2011
Buget 2012
Plan investitii 2012
Proiect Hotarare AGOA 26.04.2012
Raport curent AGOA 26.04.2012
Dividende 2011

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2011

Descriere raport
Convocator AGOA 28.04.2011
Procura speciala AGOA 28.04.2011
Formular de vot prin corespondenta AGOA 28.04.2011
Material informativ AGOA 28.04.2011
Proiect Hotarare AGOA
Raport anual 2010 - draft
Bilant 2010 - draft
Lista cu informatii candidati propusi pentru functia de administrator
Nota repartizare profit
Buget 2011
Plan investitii 2011
Hotarare AGOA+ rezultatul votului
Opinia auditorului
Financiare auditate 2010
Convocator AGEA - 05.09.2011
Material informativ AGEA - 05.09.2011
Anexa material informativ ref pct.1 ordine zi (extras proiect divizare Rominserv)
Proiect hotarare AGEA - 05.09.2011
Procura speciala AGEA - 05.09.2011
Plan productie 2011
Buletin vot corespondenta AGEA - 05.09.2011
Hotarare AGEA + rezultatul votului
Raport Curent AGEA
Dividende 2010
Convocator AGAOE - 27(28).04.2010

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2010

Descriere raport
Model procura AGAO si formular de vot prin corespondenta AGAO
Model procura AGAE si formular de vot prin corespondenta AGAE
Materiale AGA
Draftul de hotarare AGAE
Materialul informativ AGAOE
Raport auditor privind situatiile financiare 2009 si raport administrator 2009
Lista candidati CA 2010
Dividende 2009
Raport curent 30.09.2010

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2009

Descriere raport
AGAO din 27(28).04.2009
Procura AGAO
Raport curent
Raportul auditorului privind: situatiile financiare 2008 si raportul anual 2008
Material informativ
Plan investitii RWS 2009
Candidati ptr CA
Plan productie RWS 2009
Buget RWS 2009
Dividende 2008

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2008

Descriere raport
Convocarea AGEA din 19(20).06.2008
Convocator AGOA 18.04.2008
Buget de venituri si cheltuieli 2008
Plan investitii 2008
Plan productie 2008
Material informativ 2008
Procura AGAO 2008
Raport Curent 09.09.2008
Procura AGEA 2008

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2007

Descriere raport
Raport Curent 14.09.2007
Raportului Curent ref. convocare AGA din 05(06).09.2007
Comunicat notificare MEI- Roemenie&Bulgarije Fonds N.V. - 02.07.2007
Hotarare AGAE 28.06.2007
Material Informativ AGEA 27(28).06.2007
Invalidare AGAE 27.06.2007 - prima convocare
Convocator - AGOA 25.04.2007 ( 35 Kb doc)