Adunarea generală a acționarilor an curent

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor an curent

Descriere raport
Rezultat voturi
COMPLETARE ordine de zi a AGOA din data de 27/30 aprilie 2018
PTR_RC AGOA 27_04_2018
Convocare AGOA – 27/30 aprilie 2018 – incepand cu ora 11:00 A.M.
Formulare imputerniciri speciale AGAO 27 apr. 2018
Formulare de Imputernicire speciala pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Formulare vot corespondenta AGAO 27 apr. 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Proiecte Hotarari ale AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Proiecte hotarari AGAO 27 apr. 2018
Material informativ AGAO 27 apr. 2018
Raport anual al administratorilor pentru 2017
Raportul auditorului situatii financiare pentru 2017
Material AGOA- pct. 6 de pe ordinea de zi - referitor la alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie pentru un mandat incepand cu data de 29.04.2018
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _17 aprilie 2018
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
CV- Dl. Saduokhas Meraliyev _17 aprilie 2018
CV- Dl. Yerzhan Orynbassarov _17 aprilie 2018
CV- Dl. Timur Zhetpisbayev _17 aprilie 2018
CV- Dl. Olga Turcanu _17 aprilie 2018
CV- Dl. Eugeniu Moby Henke _17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 61 de pe ordinea de zi – referitor alegerea Ernst @ Young Assurance Services SRL ca auditor al Societatii – 17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 62 de pe ordinea de zi – referitor la numirea dlui Dan Alexandru IANCU membru independent in Comitetul de Audit– 17 aprilie 2018
CV-Dl Dan Alexandru Iancu_17 aprilie 2018
Declaratie independenta
Situatii financiare pentru 2017
Buget de investitii 2018
Buget 2018