Adunarea generală a acționarilor an curent

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor 2025

Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Solicitare acţionar KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi
Completare ordine de zi AGOA – 28/29 aprilie 2025
Convocator AGOA –28/29 aprilie 2025 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 si 13
Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6,7(3), 8, 9 ,12 şi 13 actualizat 16.04.2025
Formular Împuternicire specială AGOA -  pct. 3,7,7(1) ,7(2) ,10 şi 11  actualizat 23.04.2025 cu propuneri KJK Balkan Holding Sarl_ vot secret
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.3, 7, 10 si 11
Formular Împuternicire specială AGOA - pct. 3,7,7(1) ,7(2) ,10 şi 11 actualizat 16.04.2025
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 si 13
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6,7(3), 8, 9 ,12 şi 13 actualizat 16.04.2025
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA _ pt 3,7,7(1),7(2),10 şi 11 actualizat 23.04.2025 cu propuneri KJK Balkan Holding_vot secret
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.3, 7, 10 si 11
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct. 3,7,7(1) ,7(2) ,10 şi 11 actualizat 16.04.2025
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 28/29 aprilie 2025
Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2024
- Situatiile financiare individuale anuale pentru 2024 pdf
- Situatiile financiare individuale anuale pentru 2024 xhtml
- Raportul administratorilor
- Raportul auditorului
Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2024
Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
Nota 4 si 5 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2025
- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025
- Programul de investiţii pentru anul 2025
Nota 6 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
Nota 7 - Alegerea unui membru al Consiliului de Administraƫie
Listă propuneri pentru poziƫia de membru al Consiliului de Administratie – 11.04.2025
Adresă acƫionar KMG International - propuneri candidaƫi- - 11.04.2025
Adresă acƫionar KJK Balkan Holding - propuneri candidaƫi- - 11.04.2025
- CV Yedil Utekov
- CV Olivier de Gassart
- CV Kristjan Kotkas
- CV Razvan Stefan Lefter
Nota GDPR candidat
Nota 8 – Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2024 (vot consultativ)
- Raportul de remunerare
Nota 9 - . Aprobarea Politicii de remunerare actualizate a structurii de conducere a Societăţii , aplicabilă începând cu anul financiar 2025
Politica de remunerare
Nota 10 - Aprobarea numirii societăƫii Pricewaterhousecoopers Audit SRL ca auditor
Nota 11- Aprobarea numirii Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L ca auditor al Rompetrol Well Services
Nota 12 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
Nota 13 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
Proiect hotarare AGOA
Proiect hotarare - actualizat 16.04.2025
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025
Convocator AGEA –28/29 aprilie 2025 – începând cu ora 13:00
Formular Împuternicire specială AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA 28/29 aprilie 2025
Nota 1 si 2 - modificare act constitutiv si actualizare act constitutiv
Rompetrol Well Services Act constitutiv actualizat 28 aprilie 2025 track changes
Nota 3 - Ȋmputernicirea în vederea semnării Actului constitutiv actualizat
Nota 4 – Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-date
Nota 5 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGEA
Proiect hotarare AGEA
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor