|
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024
|
| 12.04.2024 |
Solicitare acţionar KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi
|
| 12.04.2024 |
Completare ordine de zi AGOA – 25/26 aprilie 2024
|
| 25.03.2024 |
Convocator AGOA –25/26 aprilie 2024 – începând cu ora 11:00
|
| 25.03.2024 |
Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 si 10
|
| 12.04.2024 |
Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2,2(1),2(2), 4, 5, 6, 7,8(1),8(3),8(5), 9 si 10 - actualizate 12.04.2024
|
| 25.03.2024 |
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.3 si 8
|
| 12.04.2024 |
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.3,8,8(2) si 8(4) - actualizat 12.04.2024
|
| 25.03.2024 |
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 si 10
|
| 12.04.2024 |
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.1, 2,2(1),2(2), 4, 5, 6, 7,8(1),8(3),8(5), 9 si 10 - actualizate 12.04.2024
|
| 25.03.2024 |
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.3 si 8
|
| 12.04.2024 |
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.3,8,8(2) si 8(4) - actualizat 12.04.2024
|
|
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 25/26 aprilie 202
|
| 25.03.2024 |
Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2023
|
| 25.03.2024 |
- Situatiile financiare individuale anuale pentru 2023 pdf
|
| 25.03.2024 |
- Situatiile financiare individuale anuale pentru 2023 xhtml
|
| 25.03.2024 |
- Raportul administratorilor
|
| 25.03.2024 |
- Raportul auditorului
|
| 25.03.2024 |
Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2023
|
| 12.04.2024 |
Nota 2(1) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
|
| 12.04.2024 |
Nota 2(2) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
|
| 25.03.2024 |
Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
|
| 25.03.2024 |
Nota 4 si 5 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2024
|
| 25.03.2024 |
- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024
|
| 25.03.2024 |
- Programul de investiţii pentru anul 2024
|
| 25.03.2024 |
Nota 6 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
|
| 25.03.2024 |
Nota 7 – Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2023
|
| 25.03.2024 |
- Raportul de remunerare
|
| 25.03.2024 |
Nota 8 - Aprobarea renumirii firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL
|
| 12.04.2024 |
Prezentare pct 8(1) lit.a
|
| 12.04.2024 |
Prezentare pct 8(1) lit.b
|
| 25.03.2024 |
Nota 9 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
|
| 25.03.2024 |
Nota 10 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
|
| 25.03.2024 |
Proiect hotarare AGOA
|
| 12.04.2024 |
Proiect hotarare - actualizat 12.04.2024
|
| 25.03.2024 |
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
|