Adunarea generală a acționarilor an curent

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor 2025

Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025
Raport curent Hotarari AGOA
Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
Solicitare acţionar KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi
Completare ordine de zi AGOA – 28/29 aprilie 2025
Convocator AGOA –28/29 aprilie 2025 – începând cu ora 11:00
Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 si 13
Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6,7(3), 8, 9 ,12 şi 13 actualizat 16.04.2025
Formular Împuternicire specială AGOA -  pct. 3,7,7(1) ,7(2) ,10 şi 11  actualizat 23.04.2025 cu propuneri KJK Balkan Holding Sarl_ vot secret
Formular Împuternicire specială AGOA - pct.3, 7, 10 si 11
Formular Împuternicire specială AGOA - pct. 3,7,7(1) ,7(2) ,10 şi 11 actualizat 16.04.2025
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 si 13
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6,7(3), 8, 9 ,12 şi 13 actualizat 16.04.2025
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA _ pt 3,7,7(1),7(2),10 şi 11 actualizat 23.04.2025 cu propuneri KJK Balkan Holding_vot secret
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.3, 7, 10 si 11
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct. 3,7,7(1) ,7(2) ,10 şi 11 actualizat 16.04.2025
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 28/29 aprilie 2025
Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2024
- Situatiile financiare individuale anuale pentru 2024 pdf
- Situatiile financiare individuale anuale pentru 2024 xhtml
- Raportul administratorilor
- Raportul auditorului
Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2024
Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
Nota 4 si 5 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2025
- Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025
- Programul de investiţii pentru anul 2025
Nota 6 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
Nota 7 - Alegerea unui membru al Consiliului de Administraƫie
Listă propuneri pentru poziƫia de membru al Consiliului de Administratie – 11.04.2025
Adresă acƫionar KMG International - propuneri candidaƫi- - 11.04.2025
Adresă acƫionar KJK Balkan Holding - propuneri candidaƫi- - 11.04.2025
- CV Yedil Utekov
- CV Olivier de Gassart
- CV Kristjan Kotkas
- CV Razvan Stefan Lefter
Nota GDPR candidat
Nota 8 – Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2024 (vot consultativ)
- Raportul de remunerare
Nota 9 - . Aprobarea Politicii de remunerare actualizate a structurii de conducere a Societăţii , aplicabilă începând cu anul financiar 2025
Politica de remunerare
Nota 10 - Aprobarea numirii societăƫii Pricewaterhousecoopers Audit SRL ca auditor
Nota 11- Aprobarea numirii Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L ca auditor al Rompetrol Well Services
Nota 12 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
Nota 13 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
Proiect hotarare AGOA
Proiect hotarare - actualizat 16.04.2025
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025
Raport Curent Hotarare AGEA
Convocator AGEA –28/29 aprilie 2025 – începând cu ora 13:00
Formular Împuternicire specială AGEA
Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA 28/29 aprilie 2025
Nota 1 si 2 - modificare act constitutiv si actualizare act constitutiv
Rompetrol Well Services Act constitutiv actualizat 28 aprilie 2025 track changes
Nota 3 - Ȋmputernicirea în vederea semnării Actului constitutiv actualizat
Nota 4 – Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-date
Nota 5 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGEA
Proiect hotarare AGEA
Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor